手机浏览器扫描二维码访问
(小燕文学WwW.XiaoYanwenXue.CoM)
就算他们用的是一个皮包公司,可是这钱的去处和来处总不会作假。
顺着这个线索查下去,警方果然锁定了三十多个问题账号。
而这些账号的拥有者,都是住在鸿运巷附近的芒城本地人。
将这些人全部带到局里一问话,他们交待说去年的时候,儒雅书店的老板阚小朋找到他们,说使用他们的证件帮忙办几张空卡,每个月给两百块钱的使用费。
由于阚小朋一向老实稳重,再加上贪图这点儿小利,他们就答应了。
柳南禾梳理了一下资金链条。
玩家将钱冲进赌博软件的账户,这个皮包公司的账户马上将资金分批转移到下线的卡内,然后再通过网络购物的方式将这笔资金合法化。
他们所用的网络购物,即购买各种奢侈品,以此来伪造交易流水。
黄兰英身上的首饰和名贵包包,便是由此得来。
除了十几例消费是实际的购买行为之外,其他的交易全部是刷单。
资金这么一倒腾,变成了明明白白的合法收入,也规避了银行方面的例行排查。
将购买方的账户资料筛除过后,剩余的都是这些资金的流向账号。
经过排查,柳南禾终于明白为什么朱剑锋说涉案金额超过十几亿了。
因为光他初步筛选出来的几个账号,资金流水就超过了三个亿。
其中一个账号柳南禾印象特别深刻,它的主人是前两年已经去世了的老军人吴茂生。
柳南禾的目光落在了这个名字上。
一个死了两年的人,他的银行卡居然还在正常使用,甚至上个礼拜还有一笔一百七十万的流水记录,这到底是怎么一回事?方雅雅跟相关银行方面做了对接,银行回复说他们已经注意到了这个情况,正在往银监会、金融办上报,一旦有结果,即刻反馈给警方这边。
柳南禾苦笑道:“他们的效率太低了,等他们查询清楚,黄花菜都凉了。”
方雅雅道:“那怎么办?这些账号现在还在正常使用,说明外头还有人操控着。”
柳南禾道:“既然最让我们想不通的是吴茂生这个人,我们就去查查他,看看到底是怎么回事。”
方雅雅将吴茂生的个人档案全部拷贝了一份,在众人面前讲了一遍。
原来在几年之前,这位老军人只办理过一张储蓄卡片,还是农村信用社的。
芒城民政部门下发的军人补助款,考虑到他的年纪过大,都是派专人送到他家里。
他的家庭关系也很简单,只有两个女儿,全部远嫁在外地。
自从老人死后,女儿女婿从来没有回来过。
柳南禾将这些资料记在脑中,决定亲自开车到吴茂生所在的村庄去调查一番。
既然对方宁愿冒险用一个死人的账号,说明其中一定有什么暗藏的线索。
刚走到门口,秦一燕就跟着出来了。
柳南禾道:“你这是干嘛去?”
秦一燕道:“去城厢乡吴庄村。”
吴茂生生前的住址就是城厢乡吴庄村。
柳南禾笑道:“我去查案,你跟着去郊游啊?”
秦一燕道:“我想避开我小舅舅而已。”
柳南禾无奈的点点头,道:“万一以后你小舅舅给我穿小鞋,你可记住了,都是你的锅。”
秦一燕面无表情的说:“那我不管,你自求多福。”
两人上了宝马车,柳南禾将郭京安的手枪拿出来,放在秦一燕面前。
...
老大每一个时代,都需要有一些人代表正义和光明,所以,我来了。老二那么,每一个时代,也需要人代表邪恶和黑暗。老三人就不可以太聪明,否则,烦恼的事情就越来越多。所以,我傻,我的欢乐多。李龟年我只是带给这个世界欢乐,并不是让所有人变成傻冒,虽然,各位都是已有完本作品大唐农圣,欢迎各位书友品鉴。...
一朝穿越,借尸还魂,开局就是糟心的一家,还有一个没爹的娃。所幸林锦绣有主角光环,系统加身,人生开挂,狂赚小钱钱。来恶人,打!有弱小,帮!诶,这位大兄弟,怎么长的如此像我放大版的儿子,等等,留下姓名来。暴富带大家过好日子给儿子找个爹,齐活咯!...
家族弃少被赶出家门,却被点名做了上门女婿。虽然老婆倾国倾城,但却从未有过一天好脸色。如今,家族剧变。为了不被老婆说成窝囊废,我只能接受家族的重重考验。...
尹伊络莫名其妙多了个儿子,尹伊络一夜之间成了豪门富太太。z国的人都知道,尹伊络是简家大少的心尖甜蜜饯,打不得,骂不得,当宝贝似的宠着。某记者发布会上。记者问简少,请问尹小姐在你心目中是怎样的一个女人,值得你如此疼爱?简少我家夫人温婉贤惠不说脏话。那些被尹伊络抢尽风头的上流女配们欲哭无泪,简少莫不是年纪轻轻便瞎了!...
一锄头挖地挖到超大咸鱼干不是事儿,被咸鱼干臭晕就有点尴尬了,晕了后做梦预见凄惨未来就玄幻了,悲惨1,秦鱼郁郁寡欢。 然后浑身带着咸鱼干醉人芳香的一只猫出现了。 猫本殿是天神之子,为了消灭邪恶选择被封印千年万年,你就是我的有缘人!快,别废话了,跟我一起拯救三千小世界吧! 说完后,它的肚子咕咕叫了。 一面现实种田,一面快穿攻略各种邪恶BOSS,后来她从内心闺秀喜欢种田的温柔少女进化成了表里不一笑里藏刀的温柔小姐姐。 秦鱼我真的只是想种田而已。 PS本文可撩妹撩男神,主暧昧,无CP,会防盗,先宣告一般,因此希望广大读者们事先有心理准备,不要强求CP或者抗议防盗,谢谢支持。...